О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «04» марта 2024 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 603057, Нижний Новгород, ул. Нартова, 2, АО «НИИТОП».
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 106 045.2 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня (99.6738 %). Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2.О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3.Об образовании (избрании) Генерального директора Общества.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Задумина Андрея Валентиновича на основании его заявления от 26.12.2023 г. в соответствии со ст. 80, ст. 280 ТК РФ».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045.2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Генеральным директором Общества Лядову Марину Олеговну с «05» марта 2024 года сроком на 3 (три) года в соответствии с Уставом Общества».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045.2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Прекратить полномочия членов Совета Директоров в составе:
1. Груздевой Ольги Сергеевны
2. Медведева Сергея Игоревича
3. Андриянова Евгения Николаевича
4. Борисовского Евгения Сергеевича
5. Кадочникова Михаила Алексеевича
6. Дербеневой Юлии Игоревны
7. Уколова Олега Сергеевича
8. Кречина Антона Викторовича
9. Николайчук Ирины Сергеевны».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045.2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в составе:
Лядова Марина Олеговна, Пилипчук Максим Викторович, Рулева Наталья Александровна, Строкина Светлана Андреевна, Якимов Роман Евгеньевич, Донской Юрий Сергеевич, Пилипчук Виктор Владимирович, Шабриков Александр Владимирович, Смирнов Александр Александрович».
Итоги голосования:
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1Лядова Марина Олеговна 106 045.2
2Пилипчук Максим Викторович 106 045.2
3Рулева Наталья Александровна 106 045.2
4Строкина Светлана Андреевна 106 045.2
5Якимов Роман Евгеньевич 106 045.2
6Донской Юрий Сергеевич 106 045.2
7Пилипчук Виктор Владимирович 106 045.2
8Шабриков Александр Владимирович 106 045.2
9Смирнов Александр Александрович 106 045.2
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 голосов (0 %)
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества в составе:
1.Ветвицкого Александра Георгиевич
2.Кривощенковой Ольги Владимировны
3.Тагировой Гульнары Хамзевны».
Итоги голосования:
ЗА – 106 045.2 голосов (100 % от числа голосов лиц, принявших участие в собрании)
ПРОТИВ – 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0 %)
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:
Абашина Елена Владимировна, Махоткина Мария Александровна, Хвойнова Наталья Ивановна».
Итоги голосования:
№ ФИО кандидата ЗА Против Воздержался
Кол-во голосов Кол-во голосов Кол-во голосов
1. Абашина Елена Владимировна 106 045.2 0 0
2. Махоткина Мария Александровна 106 045.2 0 0
3. Хвойнова Наталья Ивановна 106 045.2 0 0
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» № б/н (не присвоен) от 05.03.2024 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.03.2024 г. М.П.